Direito

20 cards

• O que é lavagem de dinheiro?
• Quais são as três fases da lavagem de dinheiro?
• O que é colocação (placement) e quais exemplos comuns?
• O que é ocultação (layering) e que técnicas são usadas?
• O que é integração (integration) na lavagem de dinheiro?

feito no Card.AI